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第六届监事会第十四次会议决议公告

时间:2019-04-26 11:06来源:本站 作者:管理员 点击:19次

证券代码:300049           证券简称:福瑞股份           公告编号:2019-014

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月15日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会于2019年4月25日以现场表决方式召开了第六届监事会第十四次会议,本次会议为定期会议,监事会主席王立群女士主持了本次会议,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决,形成如下决议:

1、审议通过了《2018年度财务决算报告》

公司《2018年度财务决算报告》具体内容于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

公司《2018年度监事会工作报告》的具体内容于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

经审议,监事会认为:2018年公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作,有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

监事会书面审核意见:公司2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部控制制度的各项规定;报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定,未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为;公司董事会编制的2018 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经过审议,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

公司监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需要,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,因此,公司的内部控制是有效的。公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

《2018年度内部控制评价报告》的具体内容于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议通过了《2018年度利润分配预案》

2018年度的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。经审议,监事会认为:公司利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

《2018年度利润分配预案》具体内容于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》

鉴于公司经营状况发生的相关变动,使得本次发行股份购买资产事项将构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重组上市,从而违反该条第三款关于创业板上市公司并购重组不得导致重组上市的规定。因此经公司研究并经与交易各方友好协商,决定终止本次发行股份购买资产事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案关联监事刘繁良回避表决,由公司其他4名非关联监事审议表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了《关于签署本次发行股份购买资产事项相关终止协议的议案》

鉴于交易各方协商一致同意终止本次发行股份购买资产事项,同意公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议之终止协议》及《盈利预测补偿协议之终止协议》。

本议案关联监事刘繁良回避表决,由公司其他4名非关联监事审议表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更, 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《2019年第一季度报告》的议案

监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部控制制度的各项规定;报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定,未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为;公司董事会编制的2019年第一季度报告报告真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

《2019年第一季度报告》全文于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于受让众惠保险社初始运营资金的议案》

同意公司使用自有资金5880万元人民币,受让上海烜裕投资管理有限公司及昆吾九鼎投资管理有限公司持有的众惠财产相互保险社4900万元人民币的初始运营资金借款债权及全部附属权益。详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:同意4票,反对1票,弃权0票。

监事刘繁良反对的理由:基于目前有限信息该项投资是否存在风险尚难以确定,基于审慎考虑投反对票。

特此公告。

 

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零一九年四月二十六日

 

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